客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，应逐笔进行联网核查（）

A．每笔业务均应

B．仅需在第一笔业务时

C．仅需在最后一笔业务时

D．无需

A．身份证件号码不存在

B．身份证件号码存在但与姓名不匹配

C．身份证件号码存在但反馈照片不相符

D．核查信息一致但未反馈照片

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

A. 组织机构代码

B. 企业法人营业执照

C. 法人代表授权委托书

D. 经办人有效证件

E. 借记卡

实行柜员制的营业机构，对外操作柜员负责办理直接面向客户的柜面业务操作以及有关业务查询、咨询等前台业务。()

A．公安机关

B．中国人民银行

C．法院

D．上级主管部门

某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。 问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施?

邮政代理金融营业网点的普通柜员在办理业务时，如客户户名汉字在业务系统字库中不存在的， 应输入“ * ” 号， 然后在存折“ * ” 号旁手工填写该字。

此题为判断题(对，错)。

A．上锁保管

B．随意放在桌面

C．放在未上锁抽屉

D．放置在他人钢箱