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[多选题]

柜员在进行联网核查时,以下哪些情况不可因客户急需而办理业务()

A.身份证件号码不存在

B.身份证件号码存在但与姓名不匹配

C.身份证件号码存在但反馈照片不相符

D.核查信息一致但未反馈照片

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第1题

在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
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第2题

客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.
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第3题

居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

柜员在办理存取款业务时,需要注意哪些事项?

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第5题

下列联网核查业务操作中,操作正确的是()。

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第6题

客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?

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第7题

A.电子渠道签约业务

B.借记卡激活

C.挂失换号换卡

D.自助发卡

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第8题

A.开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致

B.公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致,单位名称较长的,可以使用规范化简称,但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定

C.存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的,是否在开户申请书上如实填写相关信息

D.存款人有关联企业的,是否填写提交“关联企业登记表”

E.印鉴卡片填写内容是否符合要求,存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章

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第9题

A.一笔一清

B.先办理业务后签字确认

C.先签字确认后办理业务

D.可同时为多名客户办理业务

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第10题

A.业务传票

B.其他重要事项登记簿

C.内部传递凭证登记簿

D.应急登记簿

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