九大类高危行为中，联网核查流于形式的主要问题表现形式有（）

A．借记卡开户

B．重置密码

C．解除挂失

D．大额交易

A．2万元无卡现金存款，未对客户身份联网核查

B．领取吞卡，未对客户身份联网核查

C．存单挂失业务，先办理挂失，后对客户身份联网核查

D．贷记卡激活，未对客户身份联网核查

A．监测不合规机构，统计联网核查业务量和疑义信息反馈量

B．查询批量核对请求文件登记信息

C．导出和下载核查日志信息

D．批量反馈请求文件登记信息、疑义信息核实情况和核查日志

E．操作员维护，即对本机构设置的一级操作员信息进行查询、修改、删除、启用、停用和解锁等操作

A. 单笔核对方式

B. 批量核对方式

C. 批量反馈方式

D. 单笔精确查询方式

A. 未经外汇局核准，贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的；

B. 在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的；

C. 未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的；

D. 凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

A．辅助身份证明材料包括但不限于：中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、兵和武装保安身份证件、工安机关出具的户籍证明、工作证；完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

B．人行核查结果一致，但返回照片与证件照片不一致，或者人行核查结果不一致时，如能确定为虚假证件的，应拒绝办理业务

C．客户姓名中包含系统无法识别的生僻字时，如果联网核查返回结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，应继续为客户办理业务

D．核查过程中，系统提示为被冒用或死亡客户的，应终止业务办理

此题为判断题(对，错)。

A. 开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

B. 开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

C. 开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

D. 开立通知存款账户时，需联网核查证件

A. 银行应在按规定进行联网核查并为企业办理待核查账户资金结汇或划出后，为企业出具出口收汇核销专用联

B. 一笔出口收汇只能出具一张核销专用联，不得分次出具

C. 涉外收入的核销专用联应当与涉外收入申报号一一对应

D. 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减，系统自动记录备查。