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（请给出正确答案）
[判断题]
付款凭证左上角“贷方科目”处应填写“现金”或“银行存款”。（）此题为判断题(对，错)。
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A．信用风险监控和操作风险监控
B． 操作风险监控和欺诈风险监控
C． 信用风险监控和欺诈风险监控
D． 交易风险监控和信用风险监控
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第2题
欺诈风险监控要求包括（）。
A．客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B． 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C． 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D． 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
第6题
会计集中作业中心要严格按照操作风险管理要求，主动识别、系统分析会计集中作业的风险点，持续监控风险变化，及时优化和改进控制措施，定期对关键风险点进行监督检查。其中主要风险包括：（）
A．业务操作风险
B．内外部欺诈风险
C．系统事件风险
D．流程管理风险
第7题
总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A．交易模型及统计分析
B． 评分模型及统计分析
C． 催收模型及统计分析
D． 行为模型及统计分析
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