题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

欺诈风险监控要求包括（）。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B. 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C. 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量

D. 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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更多“欺诈风险监控要求包括（）。”相关的问题

第1题

经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的()，直至商户的风险状况恢复正常。

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第2题

订立合同的主要风险不包括( )。

A.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害

B.内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力

C.合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损

D.合同纠纷处理不当，可能损害企业信誉和形象

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第3题

企业合同管理至少应当关注的风险包括 ( )。

A、未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈

B、合同未全面履行或监控不当

C、合同纠纷处理不当

D、合同单价不合理

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第4题

下列属于操作风险的风险点的有( )。

A.借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产逃废债

B.担保物共有人或所有人授权情况未核实借款申请人的

C.主体资格不符合银行个人汽车贷款管理办法的相关规定

D.银行对借款人主体资格的调查往往流于形式，没有严格执行“面谈”制度

E.贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

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第5题

下列属于操作风险的风险点的是( )。

A 借恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产逃废债

B 借款申请人的主体资格不符合银行个人汽车贷款管理办法的相关规定

C 担保物共有人或所有人授权情况为核实

D 银行对借款人主体资格的调查往往流于形式，没有严格执行“面谈”制度

E 贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

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第6题

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括( )。

A．外部欺诈/盗窃

B．错误监控/报告

C．内部欺诈

D．违反系统安全

E．监管规定

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第7题

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括( )。

A．外部欺诈/盗窃

B．错误监控/报告

C．内部欺诈

D．违反系统安全

E．监管规定

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第8题

内部欺诈风险的防范与控制中，以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。

A.每次更换间隔最长不得超过5天

B.每次更换间隔最长不得超过7天

C.每次更换间隔最长不得超过10天

D.每次更换间隔最长不得超过15天

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第9题

下列属于操作风险的风险点的是（）。 A．借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产逃废债 B．借款申请人的主体资格不符合银行的相关规定 C．担保物共有人或所有人授权情况未核实 D．银行对借款人主体资格的调查往往流于形式，没有严格执行“面谈”制度 E．贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

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第10题

下列属于个人汽车贷款受理和调查环节操作风险的风险点是( )。

A．借恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产逃废债务

B．借款申请人的主体资格不符合银行个人汽车贷款管理办法的相关规定

C．担保物共有人或所有人授权情况未核实

D．银行对借款人主体资格的调查往往流于形式，没有严格执行“面谈”制度

E．贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

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