题目内容
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[单选题]
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。
A.交易模型及统计分析
B. 评分模型及统计分析
C. 催收模型及统计分析
D. 行为模型及统计分析
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A.交易模型及统计分析
B. 评分模型及统计分析
C. 催收模型及统计分析
D. 行为模型及统计分析
第1题
A. 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B. 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C. 总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量
D. 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
第3题
A. 处理结果和相关证明材料
B. 处理结果和财产保全情况
C. 限额控制情况和相关证明材料
D. 调查结果和相关证明材料
第6题
A. 监测方式和监测制度
B. 监测方式和监测系统
C. 监测方式和监测时间
D. 监测规则和监测指标
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