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[主观题]

天宁公司主要生产并销售甲产品，2012年5月份的销售收入为2 000万元，根据产品质量保证条款，该产品

售出后6个月内如果出现质量问题可以免费进行维修，根据以往的经验，出现较大问题时的维修费用为销售收入的2%；出现较小的问题时的维修费用为销售收入的1%.公司估计售出的产品中有90%不会出现质量问题，8%可能发生质量较小的问题，2%可能发生较大的质量问题，则天宁公司当月应确认的预计负债金额为（）。

A、60万元

B、2.4万元

C、10万元

D、无法确定

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政

主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。()

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款

A．二十万元以上五十万元以下

B．一万元以上五万元以下

C．十万元以上一百万元以下

D．五十万元以上五百万元以下

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有行为的，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

A．A-未按照规定建立反洗钱内控制度

B．B-未按照规定履行客户身份识别义务的

C．C-未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．D-未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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第4题

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A．二十万元以上五十万元以下

B．二十万元以下

C．一百万元以上

D． D一万元一下

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第5题

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B．未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C．未按照规定履行客户身份识别义务

D．未按照规定对职工进行反洗钱培训

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A．未按照规定建立反洗钱法内控制度

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A．未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B．与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C．以上两者均是

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）

A．违反保密规定，泄露有关信息的

B．故意提供虚假材料的

C．拒绝、阻碍反洗钱检查的

D．未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第9题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。（)

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