题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按照规定履行客户身份识别义务

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱法内控制度

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第2题

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第3题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A．未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B．未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C．违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款().

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款( )。

A、未按照规定履行客户身份识别义务的;

B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

D、违反保密规定，泄露有关信息的。

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第6题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

D. 未按照规定履行客户身份识别义务

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第7题

A．五万

B．一万元以上五万

C．五万元以上十万

D．十万

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第8题

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

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第9题

2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国人民银行法》规定未包含( )

A.指导、部署金融也反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.有权对金融机构及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

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第10题

2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

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