题目内容
（请给出正确答案）
A.五万
B.一万元以上五万
C.五万元以上十万
D.十万
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第1题
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第2题
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
第3题
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上30万元以下
第4题
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
第5题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的;
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D、违反保密规定，泄露有关信息的。
第6题
第7题
B．客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
C．委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第8题
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第9题
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
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