题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2021年修订版)》,反洗钱信息是指依法履行反洗钱义务获得的信息资料及反洗钱工作产生的信息资料,主要包括()
A.客户身份及交易信息
B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息
C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息
D.反洗钱内控
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A.客户身份及交易信息
B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息
C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息
D.反洗钱内控
第2题
A.复制
B.摘抄
C.保存
D.销毁
第3题
A.客户类型分析
B.可疑交易分析
C.客户洗钱风险等级分类
D.对客户采取风险控制措施
第4题
A.复制
B.泄露
C.对外传播
D.私自留存
第5题
A.调职
B.离职
C.退休
D.休假
第6题
A.调阅审批
B.登记程序
C.注册账号
D.留档
第7题
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第10题
A.密件
B.传真
C.信函
D.函件
第11题
A.核实
B.提醒
C.记号
D.清晰的标识
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