更多“根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,…”相关的问题
第1题
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法(2015年版):中国邮政储蓄银行个人客户营销系统管理办法(2015年版):个人信息包括基本信息和()。
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:反洗钱工作相关人员()时,必须将自己经管的反洗钱相关秘密文件或其他资料做好交接工作,不可随意移交给其他人员
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第3题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案
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第4题
根据《中国邮政储蓄银行理财业务管理办法》规定,同一客户可以进行理财业务签约()次
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第5题
根据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理应关注所管理客户的各类投诉,并按照《中国邮政储蓄银行客户投诉管理办法(2018年修订版)》(邮银制〔2018〕241号)和《中国邮政储蓄银行营业网点客户现场投诉管理办法(2016年版)》(邮银制〔2016〕2号)的相关规定处理()
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第6题
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018 年版)》,在收集客户信息时,下列哪项不属于应当遵循的原则()
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第7题
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕87号)规定,我行可以向境外提供在中国境内收集的客户信息。()
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第8题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十一条:大额交易和可疑交易报送工作的信息保密。反洗钱工作人员在开展可疑交易分析、报送大额交易和可疑交易报告、补录补正等工作中应对客户身份信息、账户信息、交易信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析信息等内容予以保密。保密措施包括但不限于:需要通过纸质报送的重大可疑交易报告,应由专人以()方式报送当地监管机构
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第9题
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定,审计部门每年要有计划地对理财类业务仅是至少()次常规稽查
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第10题
根据《中国邮政储蓄银行信用卡客户信息安全管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕178号)规定,除法律、行政法规规定公开的信息之外,信息收集应告知信息所有人并征求其授权同意方可进行()
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第11题
根据《中国邮政储蓄银行个人类产品信息查询平台管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕114号),平台建立产品分类目录,严格区分()产品类型
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