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[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第十三条:反洗钱调查相关信息仅限于负责协助反洗钱调查工作相关人员知悉,相关信息仅用于开展()的相关工作

A.客户类型分析

B.可疑交易分析

C.客户洗钱风险等级分类

D.对客户采取风险控制措施

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十三条:配合反洗钱现场监管和非现场监管工作的保密要求。按照监管信息“非公开即保密”的管理基本原则,应对反洗钱现场监管和非现场监管内容和相关要求、配合反洗钱现场监管和非现场监管工作中获取和知悉的信息、监管结果、整改信息等信息进行保密。保密措施包括但不限于:在反洗钱监管信息资料使用及流转过程中,要予以充分的保密()、提示,必要时应当做出

A.核实

B.提醒

C.记号

D.清晰的标识

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:反洗钱工作相关人员()时,必须将自己经管的反洗钱相关秘密文件或其他资料做好交接工作,不可随意移交给其他人员

A.调职

B.离职

C.退休

D.休假

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,保密措施包括但不限于:严格遵照行内规章制度,遵照相关流程开展客户身份识别工作;人员离岗离行时,应做好客户信息资料交接的管理,防止客户信息被()或擅自带出

A.复制

B.泄露

C.对外传播

D.私自留存

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则,凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第5题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则,凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第6题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:(一)制作、收发、传递、使用、()反洗钱信息资料,应遵守本行保密管理办法相关规定

A.复制

B.摘抄

C.保存

D.销毁

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案

A.调阅审批

B.登记程序

C.注册账号

D.留档

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第8题

反洗钱是一项全员性工作,各员工在业务办理过程中涉及的反洗钱信息的,均严格遵守《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕189号)各项要求,严格遵照“非公开即保密”的原则,即:凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第9题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十一条:大额交易和可疑交易报送工作的信息保密。反洗钱工作人员在开展可疑交易分析、报送大额交易和可疑交易报告、补录补正等工作中应对客户身份信息、账户信息、交易信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析信息等内容予以保密。保密措施包括但不限于:需要通过纸质报送的重大可疑交易报告,应由专人以()方式报送当地监管机构

A.密件

B.传真

C.信函

D.函件

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2021年修订版)》,反洗钱信息是指依法履行反洗钱义务获得的信息资料及反洗钱工作产生的信息资料,主要包括()

A.客户身份及交易信息

B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息

C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息

D.反洗钱内控

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