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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第十三条:反洗钱调查相关信息仅限于负责协助反洗钱调查工作相关人员知悉,相关信息仅用于开展()的相关工作
A.客户类型分析
B.可疑交易分析
C.客户洗钱风险等级分类
D.对客户采取风险控制措施
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A.客户类型分析
B.可疑交易分析
C.客户洗钱风险等级分类
D.对客户采取风险控制措施
第1题
A.核实
B.提醒
C.记号
D.清晰的标识
第2题
A.调职
B.离职
C.退休
D.休假
第3题
A.复制
B.泄露
C.对外传播
D.私自留存
第6题
A.复制
B.摘抄
C.保存
D.销毁
第7题
A.调阅审批
B.登记程序
C.注册账号
D.留档
第8题
第9题
A.密件
B.传真
C.信函
D.函件
第10题
A.客户身份及交易信息
B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息
C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息
D.反洗钱内控
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