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第1题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十一条:大额交易和可疑交易报送工作的信息保密。反洗钱工作人员在开展可疑交易分析、报送大额交易和可疑交易报告、补录补正等工作中应对客户身份信息、账户信息、交易信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析信息等内容予以保密。保密措施包括但不限于:需要通过纸质报送的重大可疑交易报告,应由专人以()方式报送当地监管机构
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十三条:配合反洗钱现场监管和非现场监管工作的保密要求。按照监管信息“非公开即保密”的管理基本原则,应对反洗钱现场监管和非现场监管内容和相关要求、配合反洗钱现场监管和非现场监管工作中获取和知悉的信息、监管结果、整改信息等信息进行保密。保密措施包括但不限于:在反洗钱监管信息资料使用及流转过程中,要予以充分的保密()、提示,必要时应当做出
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第3题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十一条规定,大额交易和可疑交易报送工作的信息保密。反洗钱工作人员在开展可疑交易分析、报送大额交易和可疑交易报告、补录补正等工作中应对客户身份信息、账户信息、交易信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析信息等内容予以保密。保密措施包括但不限于:指定专人、使用专用生产终端及时以电子方式向()报送
A.人民银行
B.人民银行当地分支机构
C.反洗钱监测分析中心
D.当地监管机构
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第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则,凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则,凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第6题
反洗钱是一项全员性工作,各员工在业务办理过程中涉及的反洗钱信息的,均严格遵守《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕189号)各项要求,严格遵照“非公开即保密”的原则,即:凡未经公开途径公布的反洗钱信息,均为反洗钱工作秘密()
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第7题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:(一)制作、收发、传递、使用、()反洗钱信息资料,应遵守本行保密管理办法相关规定
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第8题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:反洗钱工作相关人员()时,必须将自己经管的反洗钱相关秘密文件或其他资料做好交接工作,不可随意移交给其他人员
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第9题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》,第三十四条:其他保密措施。除上述特定工作的保密措施外,反洗钱信息保密还应采取以下措施:需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案
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第10题
根据《中国邮政储蓄银行个人储蓄业务连续性专项应急预案管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕202号),邮储银行个人储蓄业务预警信号包括但不限于以下情况()
A.信息系统故障
B.账户交易失败
C.账户查询、存取款或转账等交易出现超时
D.账户开户时数据读取出现问题
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