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第1题
对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,各分行应立即向()报告
A.人行当地分支机构
B.中国银监部门当地分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安机关
E.国家安全机关
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第2题
对于客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,,各分行应立即向报告()
A.人行当地分支机构
B.中国银监部门当地分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.工安机关
E.国家安全机关
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第3题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时
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第4题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。()
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第5题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临
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第6题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第7题
客户要求将调查所涉及的账户资金转移的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第8题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。
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第9题
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向银监局当地分支机构报告()
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第10题
实施反洗钱现场调查时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当向()当地分支机构报告
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