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[单选题]

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（)措施。

A.管理

B.冻结

C.转移

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指()以上。

A、1年

B、半年

C、2年

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第2题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、该金融机构

C、客户

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第3题

客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料()的应作为可疑交易进行报告。

A、完整齐全

B、有伪造、变造嫌疑

C、不齐全

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第4题

银行对符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，应办理开户手续，并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A、5

B、3

C、2

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第5题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()。

A、二年

B、五年

C、十年

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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()。

A、对可疑账户进行临时冻结措施

B、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

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第7题

金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A、部门负责人

B、专人

C、反洗钱专门机构或指定内设机构

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第8题

调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以()。

A、封存

B、保管

C、带走

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第9题

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A、流量大

B、流量小

C、流量正常

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第10题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、书面形式

B、电话形式

C、报告形式

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