更多“客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当…”相关的问题
第1题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()。
A、对可疑账户进行临时冻结措施
B、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
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第2题
金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A、部门负责人
B、专人
C、反洗钱专门机构或指定内设机构
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第3题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
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第4题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
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第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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第6题
()及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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第7题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。
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第8题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、对金融机构进行检查、调查
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。
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第10题
保险公司()将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(1)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释;(2)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
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