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第1题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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第2题
()及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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第3题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。
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第4题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、对金融机构进行检查、调查
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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。
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第6题
保险公司()将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(1)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释;(2)频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。
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第7题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
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第8题
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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第9题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
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第10题
客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
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