更多“客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料()的应作为可疑交…”相关的问题
第1题
银行对符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
点击查看答案
第2题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
点击查看答案
第3题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()。
A、对可疑账户进行临时冻结措施
B、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
点击查看答案
第4题
金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A、部门负责人
B、专人
C、反洗钱专门机构或指定内设机构
点击查看答案
第5题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
点击查看答案
第6题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
点击查看答案
第7题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
点击查看答案
第8题
()及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
点击查看答案
第9题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()。
点击查看答案
第10题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、对金融机构进行检查、调查
点击查看答案