题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

任何一个理财产品或理财工具都具有()的三重特征,并在三者之间寻求一个最佳的平衡。

A.规模性

B. 风险性

C. 随机性

D. 收益性

E. 流动性

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第1题

反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异:

A.性质不同

B.调查权来源不同

C.责任归属不同

D.目的不同

E.客体不同

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第2题

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?

A.性质不同

B.主体不同

C.对象不同

D.启动程序不同

E.采取措施不同

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第3题

反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()

A. 形式不同

B. B.客体不同

C. C.对象不同

D. D.目的不同

E. E.结果不同

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第4题

反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同:

A.形式不同

B.客体不同

C.对象不同

D.目的不同

E.结果不同 答案或答案要点及评分标准:BCDE

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第5题

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

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第6题

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

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第7题

反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
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第8题

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

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第9题

洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()

A.调查

B.协查

C.侦查

D.检查

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