题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异:

A.性质不同

B.调查权来源不同

C.责任归属不同

D.目的不同

E.客体不同

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第1题

反洗钱调查的性质主要包括:

A.强制性

B.非强制性

C.司法性

D.准司法性

E.涉密性

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第2题

按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为:

A.现场调查

B.主动调查

C.非现场调查

D.直接调查

E.间接调查

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第3题

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面:

A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施

B.对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍

C.人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断

D.反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见

E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

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第4题

按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径:

A.立法救济

B.行政救济

C.司法救济

D.国家赔偿

E.党内申诉

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