题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为:
A.现场调查
B.主动调查
C.非现场调查
D.直接调查
E.间接调查
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A.现场调查
B.主动调查
C.非现场调查
D.直接调查
E.间接调查
第1题
A.对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施
B.对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍
C.人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
D.反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
第3题
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C.反洗钱调查中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
第4题
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D.封存不能超过7天
E.临时冻结以四十八小时为限
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