题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、（）等措施，必要时应当拒绝开户（）
A.增加审核人员
B.延长开户审查期限
C.强化客户尽职调查
D.延长开户时间
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.报告公|安机关
更多“企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、（…”相关的问题
第2题
企业存在以下哪些异常开户情形的，开户银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施（）
A.法定代表人或单位负责人身份明显异常
B.开户意愿可疑的
C.其他监管制度规定的异常开户情形
D.开户银行认为存在异常开户情形的
第3题
取消企业银行账户开户许可后，在办理开户业务时，柜员发现企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施（）
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.采取账户控制措施
第7题
企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别;
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.开立业务与客户身份不相符
第10题
企业存在（）异常开户情形的，银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地和经营地均在异地的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第11题
企业存在下列异常开户情形的，银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地在异地，经营地在本地的
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
热门考试
全部 >
