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[单选题]
企业存在下列异常开户情形的,银行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地在异地,经营地在本地的
C.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
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A.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
B.注册地在异地,经营地在本地的
C.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.其他有合理理由认定异常开户的情形
第5题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.报告公|安机关
第6题
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.采取账户控制措施
第9题
A.不配合客户身份识别;
B.有组织同时或分批开户;
C.开户理由不合理;
D.开立业务与客户身份不相符
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