题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施()

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

D.采取账户控制措施

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“取消企业银行账户开户许可后,在办理开户业务时,柜员发现企业存…”相关的问题

第1题

A.当时

B.3个工作日后

C.两个工作日内

D.5个工作日之后

点击查看答案

第2题

A.存款开户登记证

B.基本存款账户编号

C.开户许可证

D.企业法人

点击查看答案

第3题

A.开户许可证

B.基本存款账户编号

C.存款开户登记证

D.基本存款账户信息表

点击查看答案

第4题

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

点击查看答案

第5题

A.人民银行当地分支机构

B.开户机构

C.银保监局

D.开户银行

点击查看答案

第6题

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第7题

A.客户提出销户申请(提供撤销银行结算账户申请书.开户许可证、密码联)并进行销户资料的审核

B.查询久悬账户情况.无未处理久悬账户的,方可在人行账管系统进行销户

C.经人行账管系统撤销的.方可在统一柜面系统销户,并将回单联交付客户

D.银行将销户申请及开户许可证.密码联原件报送当地人民银行分支机构备案

点击查看答案

第8题

取消企业银行账户开户许可后,不在本次取消账户许可范围内()
A.企业法人

B.非企业法人

C.事业单位

D.个体工商户

点击查看答案

第9题

A.一般存款账户、专门存款账户

B.基本存款账户、临时存款账户

C.专门存款账户、临时存款账户

D.基本存款账户、一般存款账户

点击查看答案

第10题

A.企业名称

B.法定代表人或单位负责人

C.企业地址

D.经营范围

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信