题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
企业存在异常开户情形的,开户机构应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.以上均正确
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A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.以上均正确
第3题
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.报告公|安机关
第5题
A. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
第7题
B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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