题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
企业存在异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱等规定采取等措施（）
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
D.以上均正确
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B．有组织同时或分批开户；
C．开户理由不合理；
D．开立业务与客户身份不相符
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第3题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取等措施（）
A．延长开户审查期限
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B．强化客户尽职调查
C．必要时应当拒绝开户
D．报告公|安机关
第5题
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
A. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
第7题
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是()。
A、进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
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B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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