重大洗钱案件包含涉及外国公民和法人的洗钱案件。）（）

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件

C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件

D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

A.2小时

B.3小时

C.4小时

D.5小时

A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司合规工作分管领导任组长

B.重大洗钱案件发生后，分公司应及时向外部公布相信信息

C.公司按照监管要求，及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况，进行信息沟通，协调处置行动

D.分公司应按照当地监管要求，及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况

A.重大洗钱案件

B.境内外有关反洗钱监管措施

C.重大洗钱负面新闻报道

D.反洗钱系统故障