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[判断题]
重大洗钱案件报告应当采用书面形式，向当地公安部门、监管机构报告，并逐级上报至总公司（）
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第2题
重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括:重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话（）
第3题
重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括:重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话（）
第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公1安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公1安机关报告
D.及时以书面形式向当地公1安机关报告
第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
第6题
下列说法错误的是（）。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号
A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司合规工作分管领导任组长
B.重大洗钱案件发生后，分公司应及时向外部公布相信信息
C.公司按照监管要求，及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况，进行信息沟通，协调处置行动
D.分公司应按照当地监管要求，及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况
第7题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公.安机关报告
第9题
各分支公司获取洗钱案件相关信息时,获取信息的机构和个人应当将相关信息报告（）,（）对案件进行评估,属于重大洗钱案件的,向当地公安部门、监管机构报告,并逐级上报至总公司
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级反洗钱工作小组
C.本级公司反洗钱牵头部门
D.单位负责人
第10题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
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