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[判断题]
反洗钱牵头部门（对）案件进行评估，属于重大洗钱案件的，向当地公安部门、监管机构报告，并逐级上报至总公司（）
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A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级反洗钱工作小组
C.本级公司反洗钱牵头部门
D.单位负责人
更多“反洗钱牵头部门（对）案件进行评估，属于重大洗钱案件的，向当地…”相关的问题
第2题
总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对省级分公司上报的重大洗钱案件进行（）
A.上报
B.核查
C.调查
D.核实
第5题
反洗钱工作中重大违规事项包括但不限于（）等情况。
A、反洗钱信息泄露
B、内部人员涉嫌洗钱案件
C、未对发现问题进行及时整改导致洗钱案件发生
D、未严格按照规定履行反洗钱职责导致洗钱案件发生
第9题
根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》，（）作为公司反洗钱工作的最高决策机构，负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组
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