更多“洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件()”相关的问题
第1题
人民银行对某个金融机构漏报的可疑交易信息进行核实,这种行为也属于反洗钱调查行为()
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第2题
金融机构委托第三方识别客户身份的,应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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第3题
按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()
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第4题
在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()
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第5题
反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()
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第6题
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报银监督会、证监会或者保监会()
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第7题
反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()
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第8题
金融机构破产和解散时,可以将客户身份资料和客户交易信息自行销毁()
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第9题
《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构()
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第10题
人民银行现场检查尤其涉及行政处罚时必须符合《行政处罚法》规定的“一般程序”,倘若拟作出较大数额罚款等行政处理决定之前,当事人要求听证的,还要遵循“听证程序”()
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