智能柜台服务专员，对于客户身份存疑的，应（），必要时可要求客户提供辅助证件。不得为身份不明的客户提供服务，防范不法分子冒用他人身份办理业务

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

A.严格核实客户身份和客户意愿的真实性，确保客户本人办理业务，不得为身份不明的客户提供服务，重点防范不法分子冒用他人身份办理业务

B.对于身份存疑的客户，审核人员应采用双人核实、电话确认等其他方式，多重交叉验证客户身份

C.审核人员应对客户提交的业务信息进行必要检查，确保信息完整、准确，符合业务管理与反洗钱相关要求

D.审核人员当班期间严禁审核任何涉及本人的业务

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

A.提供服务

B.开立匿名账户

C.与其进行交易

D.开立假名账户

A.要求客户提供证件

B. 打电话通报分公司

C. 悄悄地报警

D. 询问客户身份，判明客户询问目的

A.不得为客户开立假名账户

B.不得为不明身份客户提供服务

C.不得为客户提供匿名账户

D.办理业务时要求客户出示身份证件

E.了解客户账户是否被第三方控制

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得为客户开立匿名或者假名账户

C.不得将客户的身份资料对外公开

A.不得为客户开立假名账户

B.不得为不明身份客户提供服务

C.不得为客户提供匿名账户

D.办理业务时要求客户出示身份证件

E.了解客户账户是否被第三方控制

A.在与客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.非结算账户

B.结算账户

C.匿名账户

D.风险账户