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[主观题]

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第1题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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第2题

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。

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第4题

借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间,不得超过()个法定工作日。遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延。

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