题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向()报送
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
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A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第6题
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全相同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
第7题
以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第8题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
第11题
A.应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B.可以分别提交大额交易报告
C.应当分别提交大额交易报告
D.只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
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