对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报（)

交易上报。()

元以上的款项划款，应作为大额交易报告。()

上报。()

金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。()

客户身份资料和交易记录保存的原则：()

A、安全、准确、完整、保密的原则

B、公开、公平、公正的原则

C、安全、准确、保密的原则

D、公开、准确、完整的原则

下列行为不属于可疑交易的有：()

A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。

C、客户信息资料有虚假内容。

D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

金仕达反洗钱系统代码1207代表：()

A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

金仕达反洗钱系统代码1206代表：()

A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B、当日累计交易20万以上的资金划转

C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。