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[主观题]

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。（)

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第1题

同一投保人短期内多次退保，且遗失发票总额达到大额标准，应作为大额交易进行报告。()

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第3题

保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易。()

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第4题

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第5题

客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()

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第6题

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()

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第7题

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第8题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。()

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第9题

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

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第10题

证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。()

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