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[主观题]

金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（)

金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

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第1题

客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。()

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第2题

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。(

)

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第3题

金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()

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第4题

非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()

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第5题

在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()

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第6题

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

险、低风险三级。()

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第7题

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并

记录监测结果。()

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第8题

中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的

合作。()

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第9题

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机

构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()

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第10题

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。()

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