反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（)

机构。()

员应至少具备3年以上金融从业经历。()

作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。()

重的规定定罪处罚。

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.盗窃罪

洗钱的主要方式包括:()

A.利用金融机构

B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

C.通过市场的商品交易活动

D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

洗钱的三个阶段包括:()

A.放置阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B.保险公司、保险资产管理公司

C.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务

B.大额和可疑交易报告义务

C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D.保存记录义务

不能作为实名证件使用的有()。

A.学生证

B.机动车驾驶证

C.介绍信

D.法定身份证件的复印件