公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

记录监测结果。()

合作。()

构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()

机构。()

员应至少具备3年以上金融从业经历。()

作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。()

重的规定定罪处罚。

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.盗窃罪

洗钱的主要方式包括:()

A.利用金融机构

B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

C.通过市场的商品交易活动

D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等