Jim 在一家赌场担任反洗钱专员,他识别出几个涉及客户的潜在危险信号。下列哪一选项最为棘手()
A.一位客户购买了一些筹码,只玩了一小段时间后,就想要把筹码的收益汇至国外的另一家赌场
B.一位客户在赌博了一段比较长的时间后,想要把手上的筹码兑换为赌场签发的支票
C.一位客户在赌博了一段比较长的时间后,想要把手上的筹码兑换为现金
D.一位客户要求参与赌场的高额赌注游戏项目,但该客户看起来并不了解他所选赌博项目的游戏规则
A.一位客户购买了一些筹码,只玩了一小段时间后,就想要把筹码的收益汇至国外的另一家赌场
B.一位客户在赌博了一段比较长的时间后,想要把手上的筹码兑换为赌场签发的支票
C.一位客户在赌博了一段比较长的时间后,想要把手上的筹码兑换为现金
D.一位客户要求参与赌场的高额赌注游戏项目,但该客户看起来并不了解他所选赌博项目的游戏规则
第1题
A.短期内进行大量的房产买卖交易
B.利用网络或手机的方式进行大额交易
C.国外的新客户开立企业账户
D.两人或多人使用同一个身份
第5题
A.Sam 同时拥有个人账户和企业账户
B.Sam 的家庭电话上个月停用
C.Sam 申请信用证用来向新供应商支付进口货物的货款
D.Sam 为其进出口公司进行的大额现金交易近期有所增加
第6题
A.手动再次创建一个客户,维护新的一辆车的信息
B.在原有客户信息详情页中,点击[添加车辆信息],新增车辆
C.先无效现有客户,然后再次添加客户,以免重复
D.先无效现有客户,然后点击[批量上传],一次性传两辆车信息
第8题
A.国内公司档案
B.法院记录
C.公安局拘留记录
D.信用记录
第9题
A.乔在购买了火灾保险之后,他开始在床上吸烟
B.多格感到以后会贫穷,因为他购买了医疗险
C.苏珊的父母由于蛀牙而掉光了牙,因此,珊购买了牙医保险
D.以上各项都表现了道德危险
E.以上各项都没有表现出道德危险
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