题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在审查 XYZ 银行客户的过程中,一名客户(Sam Tropicana 先生)引起了反洗钱合规专员的注意。近 几个月,他通过其账户完成的现金存取活动有所增加,金额在 7,500 美元至 17,000 美元之间。此外, Sam 还存入了两张由赌场签发的支票,金额分别为 32,000 美元。在开立账户时,Sam 声称其经营的是 一家进出口公司。在发现下列哪个额外信号时,合规专员应发起调查()
A.Sam 同时拥有个人账户和企业账户
B.Sam 的家庭电话上个月停用
C.Sam 申请信用证用来向新供应商支付进口货物的货款
D.Sam 为其进出口公司进行的大额现金交易近期有所增加
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