题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪一种场景在办理大额款项活期存款账户之间的互转时，不需要进行电话核实（）
A.同一营业机构同户名
B.同一营业机构不同户名
C.不同营业机构同一户名
D.不同营业机构不同户名
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A.同一账户定活互转
B. 偿还贷款业务
C. 同一账户保证金转存
D. 同一账户缴纳税款
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第2题
大额交易的免报情形中，不属于大额交易免报范围的是（）
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.同一营业机构、同一户名下多个活期账户间转存资金的业务
C.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户
D.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
第4题
反洗钱各机构应对以下情况予以关注，识别并报送可疑交易（）
A.客户在多个营业机构开户，且这些账户之间频繁发生大量资金交易
B.客户频繁在同一营业机构不同柜员处办理业务或在多个营业机构分散办理业务，且无合理解释
C.同一账户经常接受多人存款，且单笔或累计交易金额接近或超过大额标准
D.有意化整为零，逃避交易监测
第5题
企业基本存款账户核实包括以下哪三种方式（）
A.在营业机构内与法人面对面的方式进行核实
B.两名客户经理上门与法人面对面核实
C.在营业机构通过视频方式与企业法人进行核实
D.在营业机构通过电话方式与企业法人进行核实
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
C.一周
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第7题
符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
A.交易一方为某投资公司
B.同一金融机构同户名定期转存
C.法人与公司间资金互转
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第9题
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。
A.未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
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