题目内容
（请给出正确答案）
A.客户在多个营业机构开户，且这些账户之间频繁发生大量资金交易
B.客户频繁在同一营业机构不同柜员处办理业务或在多个营业机构分散办理业务，且无合理解释
C.同一账户经常接受多人存款，且单笔或累计交易金额接近或超过大额标准
D.有意化整为零，逃避交易监测
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第1题
A.客户对自己生成的职业或经营活动不了解
B.客户经常代理多个他人账户，且无合理解释
C.客户不愿意提供有关法律.法规所要求报告的信息，在被告知必须提供信息后不愿再继续交易
D.客户的开户信息与银行核实严重不符
第3题
A.频繁发生大量资金交易，持续一段时间后，账户突然停止交易
B.以现金偿付债务或提前偿还未到期债务，且无合理解释
C.客户频繁通过电子银行或POS消费等非柜台方式进行大量资金交易和消费，与客户身份不符
D.客户持本地卡在异地频繁进行大量资金交易
第4题
A.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表
B.金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表
C.金融机构反洗钱宣传活动情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表
第7题
A.反洗钱内控制度在各业务中的具体实施情况
B.所有交易报告情况
C.客户身份资料及交易记录保存情况
D.客户身份识别实施情况
E.各级反洗钱岗位设置、人员配备以及人员变动交接情况
第8题
A.内控合规部
B.运行管理部
C.反洗钱机构
D.人个金融业务部
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