各机构、部门应按照属地监管及总行要求开展反洗钱培训工作,各级内控合规部门应至少每()组织开展一次系统性的反洗钱培训
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
第4题
A.实施组成部门主要应包括合规部们、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
第5题
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
第6题
A.反洗钱联络员
B.反洗钱管理员
C.反洗钱宣传员
D.反洗钱培训员
第10题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
第11题
A.反洗钱是由财务会计部门负责,各级行财务会计部门全面负责反洗钱工作
B.反洗钱是由法律与内控合规部门牵头,各级行法律与内控合规处全面负责反洗钱工作
C.反洗钱是全员全程全面性法定义务。各级行、各业务条线都负有反洗钱责任,应主动做好职责范围内的反洗钱工作
D.反洗钱是全员全程全面性法定义务。各级行、各条线都负有反洗钱责任,应主动做好职责范围内的反洗钱工作
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