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[单选题]

农发行反洗钱工作应坚持依法合规、风险相当、全面参与及严格保密原则。其中全面参与是指（）

A.反洗钱是由财务会计部门负责，各级行财务会计部门全面负责反洗钱工作

B.反洗钱是由法律与内控合规部门牵头，各级行法律与内控合规处全面负责反洗钱工作

C.反洗钱是全员全程全面性法定义务。各级行、各业务条线都负有反洗钱责任，应主动做好职责范围内的反洗钱工作

D.反洗钱是全员全程全面性法定义务。各级行、各条线都负有反洗钱责任，应主动做好职责范围内的反洗钱工作

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第1题

依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》规定，反洗钱工作应遵循的原则（）

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全员参与原则

D.全面覆盖原则

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第2题

反洗钱工作应遵循的原则包括（）

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全员参与原则

D.全面覆盖原则

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第3题

反洗钱工作应遵循以下哪些原则（)

A.依法合规

B.全面覆盖

C.风险为本

D.尽职履责

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第4题

我行反洗钱工作遵循()原则。

A.依法合规

B.风险为本

C.全员参与

D.保守秘密

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第5题

农业银行反洗钱工作基本原则包括（）

A.依法合规

B.风险为本

C.全面覆盖

D.保密性

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第6题

客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（）

A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。

B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。

C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。

D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

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第7题

________应带头履行反洗钱职责，在全司推动反洗钱制度落实、系统建设等工作；公司总部各________为本部门反洗钱工作第一责任人；公司下属各级分支________为本分支机构反洗钱工作第一责任人（）

A.董事会和高级管理层；部门负责人；机构负责人

B.合规管理部负责人；部门合规联络人；机构风险合规部负责人

C.公司合规责任人；部门负责人；机构风险合规部负责人或岗位人员

D.合规管理部负责人；部门负责人；机构负责人

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第8题

公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务

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第9题

反洗钱集中作业模式是一种（)的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

A.系统化

B.集约化

C.专业化

D.专职化

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第10题

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.与司法机关行政机关全面合作的原则

D.安全原则

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第11题

涉恐资产冻结工作应遵循以下原则（）

A.依法合规

B.控制风险

C.准确及时

D.严格保密

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