总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（）

B．准确性

C．及时性

D．真实性

此题为判断题(对，错)。

B．冻结交易资金

C．上报总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）

D．关闭账户

此题为判断题(对，错)。

B．总行反洗钱业务部门

C．总行内控合规主管部门

D．总行内控合规业务部门

B．建立机构制裁风险评估方法和流程，组织实施评估。

C．牵头组织建立并持续管理维护总行内部监控名单，明确相关名单准入/退出机制及具体流程。

D．处理总行相关部门提交的风险审批事项

B．可疑交易报告

C．大额交易和可疑交易报告

D．以上均不是

此题为判断题(对，错)。

B．季度

C．半年度

D．年度

此题为判断题(对，错)。