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[主观题]
生产部门人员的职工薪酬，应借记的科目有（）。
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A．未按照规定建立反洗钱法内控制度
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有()行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（)行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A．未按照规定建立反洗钱法内控制度
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A．一万元以上五万元以下
B．一万元以上十万元以下
C．五万元以上二十万元以下
D．五万元以上五十万元以下
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有行为的，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）
A．A-未按照规定建立反洗钱内控制度
B．B-未按照规定履行客户身份识别义务的
C．C-未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．D-未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，且情节严重的，由中国人民银行总行及地（市)以上分支机构（)
A．对金融机构处20万元以上50万元以下罚款
B．对金融机构处50万元以上500万元以下罚款
C．对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款
D．对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构（）
A．对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B．对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款
C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以一万元以上五万元以下罚款
D．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以五万元以上五十万元以下罚
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（)罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
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