题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在办理批量业务时，当客户行为或者交易情况出现异常的，应当重新识别，可采取以下哪几种措施识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公*安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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B．否
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第4题
出现以下()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的
D.客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的
第5题
在出现()情况时，支付机构应当重新识别客户。
A.客户入网时提供虚假材料的
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B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的
第6题
出现以下情况时，不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D、客户办理融资融券业务
第7题
出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更法人代表
B. 客户变更联系电话
C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D. 客户的行为或交易情况出现异常的
第8题
出现下列哪些()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
第9题
出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
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