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出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更法人代表
B. 客户变更联系电话
C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D. 客户的行为或交易情况出现异常的
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A.客户要求变更法人代表
B. 客户变更联系电话
C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D. 客户的行为或交易情况出现异常的
第1题
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
第3题
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的
D.客户要求变更注册资本,经营范围
第5题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的
D.客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的
第6题
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第7题
B、客户要求变更被保险人或受益人的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第8题
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的
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