题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的
D.客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的
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第1题
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C.评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第2题
A.客户拒绝提供有效身份证件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第3题
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.金融机构办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D.必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件
第9题
A.2013年7月1日
B.2014年1月1日
C.2015年1月1日
D.2012年1月1日
第10题
A.2013
B.2014
C.2015
D.2016
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