题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。（）
A．是
B．否
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此题为判断题(对，错)。
更多“客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。（…”相关的问题
第2题
出现以下()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的
D.客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的
第3题
出现下列哪些()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
第4题
出现以下情况时，不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
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B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D、客户办理融资融券业务
第5题
出现下列哪些情况，金融机构应该重新识别客户。()
A.客户要求变更姓名或者名称
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B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户信息资料真实性，有效性，完整性存在疑点的
D.客户要求变更注册资本，经营范围
第6题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()
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A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。()
A.客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
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B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
第9题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
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B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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