是制裁合规管理工作的牵头部门（）

B．负责本行风险审批，并对本行业务部门提出的例外事项申请等出具合规意见。

C．负责收集辖内名单监测范围、监测匹配策略等监测管理建议。

D．负责辖内制裁政策和制裁合规管理培训

B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理

B．人力资源部

C．内部审计部

D．合规管理部

此题为判断题(对，错)。

B．支付透明原则

C．持续识别原则

D．及时报告原则

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

B．驻在地相关规定

C．按“孰严”原则

D．按“孰轻”原则

此题为判断题(对，错)。